全台規模最大的加密貨幣實體交易商幣想科技（Bitshine）近日爆出疑似與詐騙集團勾結案，累計涉案金額逾億元，並引發立法院財政委員會高度關注。金管會檢查局副局長郭文龍今（5/1）表示，金管會今年將全面擴大對虛擬資產服務提供商（VASP）的金融檢查，預計再對 12 家業者進行專案金檢，規模創下史上之最。
據金管會統計，截至目前共有 21 家業者完成「洗錢防制法令遵循聲明」並向金管會完成登記，連同 10 家新進申請者，VASP 登記家數達 31 家。郭副局長指出，2024 年底前已對其中 10 家完成金檢，2025 年將針對尚未受檢的 12 家已登記業者開展專案金檢，重點涵蓋洗錢防制、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護及防制詐騙等五大面向。
回顧過去兩年，金管會於 2023 年率先鎖定交易量及業務量最大的四家 VASP 進行專案金檢，並於 2024 年再查六家，總計查核 10 家，幾乎全部揭露洗錢防制等缺失；2024 年證期局亦對 ACE 王牌交易所（現更名潤通數位創新）、MaiCoin（現代財富科技）、幣託（Bito）及幣錸（Rybit）共4家祭出 554 萬元罰鍰，其中 ACE 王牌交易所因涉詐未完成登記，已無法繼續提供 VASP 服務。
此次幣想科技案為第二起涉詐 VASP 事件，檢警調查發現，不法集團會指名被害人至幣想科技門市以現金購買虛擬貨幣，然後轉交詐團以做洗錢之用，估計交易金額至少達數億元。郭文龍強調，金管會已於 4 月 28 日先行對幣想科技展開調查，並將於今年底前完成剩餘 12 家業者的檢查，確保所有登記 VASP 全面「查一輪」。
